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Compliance

El tema de Compliance está ganando cada vez más importancia en el transcurso de la actividad comercial de las grandes empresas. EUTOP siempre se ha tomado este asunto muy en serio y trabaja al respecto con los principales asesores externos. De esta forma se garantizan la máxima seguridad y fiabilidad para los clientes de EUTOP.

Legal Compliance
EUTOP trabaja codo con codo con dos bufetes de abogados de renombre internacional, que aportan su enorme experiencia en materia de cumplimiento jurídico no solo en Alemania, sino también a nivel global, y en especial en Estados Unidos. Además de la continua información que llega sobre las novedades en este ámbito, EUTOP trabaja incesantemente con sus asesores en el campo del cumplimiento normativo. Para ello, evidentemente, se tienen en cuenta las disposiciones reglamentarias y normativas, incluidas las de relevancia internacional como, por ejemplo, la Ley de prácticas internacionales de corrupción de Estados Unidos. EUTOP transmite todos estos conocimientos a sus empleados a través de formación periódica. Asimismo, los empleados cuentan en todo momento con la ayuda de dos compañeros de las sociedades encargadas de las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Financial Compliance
Debido a su tamaño y forma jurídica, EUTOP no está obligada a presentar sus cuentas anuales. Sin embargo, desde 2001 la empresa pone voluntariamente en manos de un prestigioso auditor sus cuentas anuales y las de las sociedades vinculadas a ella. Por ello, desde ese año dispone de unas cuentas anuales auditadas de forma íntegra y sin restricciones. En las auditorías no solo se realizan comprobaciones aleatorias, sino que se lleva a cabo una revisión completa de los procesos, la contabilidad y el flujo de capital. Asimismo, se evalúan, entre otros, la eficacia de los sistemas de control internos y la documentación justificativa de los datos contables y de las cuentas anuales.

Tax Compliance
Todos los procesos contables y de control de EUTOP que sean tributables están sujetos a un sistema de gestión del cumplimiento de las leyes fiscales. Para configurar dicho sistema, EUTOP se centró especialmente en la norma de auditoría del Colegio alemán de auditores (IDW). Mediante estructuras y procedimientos operativos claramente definidos se garantiza la correcta fiscalización de las transacciones comerciales y el cumplimiento de los requisitos y plazos legales. Además de los controles internos y de su documentación, un asesor fiscal externo supervisa constantemente el cumplimiento de las leyes fiscales y la necesidad de modificaciones, y una vez al año, con motivo de la auditoría de las cuentas anuales, lo hace también un prestigioso auditor.

Protección de datos
EUTOP cuenta con un delegado de protección de datos externo e independiente. Este no solo se encarga de realizar los controles necesarios en la empresa, sino que también comparte sus conocimientos en las frecuentes sesiones de formación sobre protección de datos para empleados. Además, elabora periódicamente un boletín de noticias sobre protección de datos, que se envía a todos los empleados para que estén siempre informados y actualizados.

Certificación según la norma ISO 9001
Las tareas administrativas en las áreas de finanzas, contabilidad, personal, jurídica y tecnologías de EUTOP International GmbH las realiza la filial First Management & IT Services GmbH, controlada al 100 % por la anterior, cuyos servicios se certifican desde 2010 por TÜV SÜD de conformidad con la norma ISO 9001.

Registro de transparencia de la Unión Europea
EUTOP está incluida en el Registro de transparencia de la Unión Europea creado con motivo del «Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al Registro de transparencia sobre organizaciones y personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea» (Diario Oficial de la Unión Europea L277/11). EUTOP Europe GmbH tiene asignado el número de registro 171298025234-65.